Harbin Hatou Investment Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 6, 2013

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2013-004

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2013 年3 月25 日（星期一）上午9:00 分

• ●股权登记日：2013 年3 月19 日（星期二）

• ●会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议

• 室）

• ●会议方式：现场会议、现场投票表决

• ●会议召集人：公司董事会

• ●是否提供网络投票：否

• ●公司股票是否涉及融资融券业务：否

1、召开会议的基本情况

会议召开时间：2013 年 3 月25 日（星期一）上午9:00 分

会议召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（公司会议室） 会议召开方式：现场会议、现场投票表决

会议召集人：公司董事会

2、会议审议事项：

1

序 号	表决议案	是否为特 别决议事 项
1	审议《关于授权公司对可供出售金融资产进行 处置的议案》	否

议案具体内容见本日公司《第七届董事会第五次临时会议决议公告》 3、出席会议对象：

• （1）本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人

• 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）有权出席股东大会的股东为：截止2013 年3 月19 日（星

• 期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东。

• 4、出席会议的股东登记办法：

（1）登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证 和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票 帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式 附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用 传真或信函方式登记。

• （2）登记时间：2013 年3 月21 日（星期四）上午9:00－11:30，

• 下午2:00－4:30

2

• （3）登记地点：哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼哈尔滨哈投

• 投资股份有限公司（0451－82332888）

• （4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

• 5、其它事项：

• （1）与会人员交通食宿费用自理。

• （2）联系办法：

公司地址：哈尔滨市南岗区汉水路172 号二楼（150090）

联 系 人：张名佳

联系电话：0451－82332888

传 真：0451－82332228

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

附：2013 年第一次临时股东大会授权委托书

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2013 年3 月6 日

3

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席 哈尔滨哈投投资股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权。

序 号	表决议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于授权公司对可供出售金融 资产进行处置的议案》

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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