HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Regulatory Filings 2012

Nov 15, 2012

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2012-070

北京市君合律师事务所

关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：哈尔滨誉衡药业股份有限公司

受贵公司的委托，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、规章及 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就 贵公司2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具 本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并 根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司第二届董事会第十二次会议决议及于2012 年10 月29 日在贵公 司指定信息披露媒体上刊载的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2012 年第一次临 时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东 大会的召开做出决议，并于会议召开十五日之前以公告形式通知了股东。

根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审 议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、须提交会议审议的事 项一致。

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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根据本所律师的审查，本次股东大会由贵公司副董事长王东绪先生主持。

综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人3 名，代 表贵公司有表决权股份190,747,085 股，占贵公司股份总数的68.13%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件传来的表明 贵公司截至2012 年11 月12 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》， 上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。根据本所律师的核查，上述股 东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

3、根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次 股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

4、根据贵公司第二届董事会第十二次会议决议及《股东大会通知》，贵公司 董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取记名方式投票表决，并对列入 本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所 律师、股东代表与监事共同负责记票和监票。

2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点，本 次股东大会作出的特别决议由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过，本次股东大会作出的普通决议由出席本次股东大会的股东所持表决权 的二分之一以上通过，具体情况如下：

具体情况如下：

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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• 1、以普通决议审议通过了《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》； 表决结果：

同意190,747,085 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%。

• 2、以普通决议审议通过了《关于制定公司利润分配管理制度的议案》； 表决结果：

同意190,747,085 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%。

• 3、以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》（2012 年6 月）； 表决结果：

同意190,747,085 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%。

• 4、以特别决议审议通过了《关于修订公司章程的议案》（2012 年10 月）； 表决结果：

同意190,747,085 股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%。 四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公 告。

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负责人：肖微

经办律师： 庄炜、柯湘

二〇一二年十一月十五日

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