HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 26, 2022

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2022-058

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 10 月 26 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

• ㈠ 股东大会会议届次：2022 年第一次临时股东大会。

• ㈡ 会议召集人：公司董事会。

• ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会

• 第十九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

• ㈣ 召开时间：

• 1、现场会议时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）15:00；

• 2、网络投票时间：2022 年 11 月 11 日；

• ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日

— — — 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00；

• ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日

9:15-15:00 间的任意时间。

• ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一

• 层会议室。

• ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

• ㈦ 股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）。

• ㈧ 会议登记日：2022 年 11 月 7 日（星期一）。

• ㈨ 出席对象：

• 1、2022 年 11 月 4 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

第 1 页

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

㈠ 本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾栏的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
	累积投票提案
7.00	《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数6 人
7.01	选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.02	选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.03	选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.04	选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.05	选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
7.06	选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事	√
8.00	《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
8.01	选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事	√
8.02	选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事	√
8.03	选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会独立董事	√
9.00	《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议 案》	应选人数2人
9.01	选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事	√
9.02	选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事	√

㈡ 提案内容披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议 及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 8 月 29 日、2022 年 10 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

注：2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 修订 < 公司章程 > 的议案》。2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议 根据《上市公司治理准则》等相关规定及实际情况，对《公司章程（2022 年 8 月）》的部分条款进一步修订完善，两次修订的内容已合并到《公司章程（2022

第 2 页

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

年 10 月）》，并将一并提交至本次股东大会审议。公司第五届董事会第十八次会 议审议通过的《关于修订 < 公司章程 > 的议案》将不再单独提交公司股东大会审议。 ㈢ 特别提示

1、根据《公司章程》的规定，议案 1、2、3、4 为特别决议案，须经出席本 次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 7、8、9 为影响中小投资 者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披 露。

3、本次股东大会选举非独立董事 6 名、独立董事 3 名，股东代表监事 2 名。 涉及议案 7、8、9 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。

• 4、本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事，独立董

• 事和非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

㈠ 登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

• ㈡ 登记时间：2022 年 11 月 7 日（星期一）9:00-12:00，13:00-17:00。 ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。 ㈣ 会议联系方式：

• 1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

第 3 页

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

• 2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；

• 3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

• 4、传真号码：010-68002438-607；

• 5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

• ㈤ 注意事项：

• 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

• 2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

• 3、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委 托书》。

第 4 页

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• ㈠ 投票代码：362437。

• ㈡ 投票简称：誉衡投票。

• ㈢ 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 7，采用等额选举，应选人数为 6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

• 得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

• ㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

第 5 页

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• ㈠ 投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15 9:25，9:30 11:30和

— 13:00 15:00；

• ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日（现场股东大会召开

• 当日）9:15，结束时间为2022年11月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第 6 页

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限 公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。 如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次 议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
7.00	《关于董事会提前换届暨选举第六届董 事会非独立董事的议案》	应选人数6人
7.01	选举王东绪先生担任公司第六届董事会 非独立董事	√
7.02	选举胡晋先生担任公司第六届董事会非 独立董事	√
7.03	选举刁秀强先生担任公司第六届董事会 非独立董事	√
7.04	选举纪作哲先生担任公司第六届董事会 非独立董事	√
7.05	选举国磊峰先生担任公司第六届董事会 非独立董事	√
7.06	选举周康先生担任公司第六届董事会非 独立董事	√
8.00	《关于董事会提前换届暨选举第六届董 事会独立董事的议案》	应选人数3人
8.01	选举董琦先生担任公司第六届董事会独 立董事	√
8.02	选举薛挥先生担任公司第六届董事会独 立董事	√
8.03	选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会	√

第 7 页

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [14 x 14] intentionally omitted <==

	独立董事
9.00	《关于监事会提前换届暨选举第六届监 事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
9.01	选举程跃红先生担任公司第六届监事会 股东代表监事	√
9.02	选举李海燕女士担任公司第六届监事会 股东代表监事	√

委托人姓名（或名称）：_________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_______

委托人证券账户号：______

委托人持有股数：________

受托人姓名：______ 受托人身份证号码：______

委托人签名（或盖章）：_________

委托日期：二〇二二年 月 日

备注：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

• 2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

• “反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

第 8 页