HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 23, 2019

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-050

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 5 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

• ㈠ 股东大会会议届次：2019 年第一次临时股东大会。

• ㈡ 会议召集人：公司董事会。

• ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会

• 第十八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

• ㈣ 召开时间：

• 1、现场会议时间：2019 年 6 月 26 日（星期三）15:00；

• 2、网络投票时间：2019 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 26 日；

• ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 26 日

9:30-11:30，13:00-15:00；

• ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 25 日

• 15:00-2019 年 6 月 26 日 15:00 间的任意时间。

• ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一

• 层会议室。

• ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ㈦ 股权登记日：2019 年 6 月 19 日（星期三）。

• ㈧ 会议登记日：2019 年 6 月 20 日（星期四）。

• ㈨ 参会人员：

• 1、2019 年 6 月 19 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

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• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于拟发行中期票据的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 1 为影响中小投资者利益的重 大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

议案具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾栏的 栏目可以投票
1.00	《关于拟发行中期票据的议案》	√

四、会议登记方法

㈠ 登记方式：

• 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

• 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

• 3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

• ㈡ 登记时间：2019 年 6 月 20 日（星期四）9:00-12:00，13:00-17:00。

• ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

㈣ 会议联系方式：

• 1、会议联系人：王禹、白雪龙；

• 2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；

• 3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

• 4、传真号码：010-68002438-607；

• 5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

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㈤ 注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十四日

附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委 托书》。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠ 投票代码：362437。

• ㈡ 投票简称：誉衡投票。

• ㈢ 本次股东大会不设置总议案。

• ㈣ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”

或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• ㈠ 投票时间：2019年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

• ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日（现场股东大会召开前

• 一日）下午3:00，结束时间为2019年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

• ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限 公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。 如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次 议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

提案 编码
	提案名称	表决结果
	非累积投票提案
提案 编码
	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于拟发行中期票据的议案》

委托人姓名（或名称）：_________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：___ 委托人证券账户号：__________

委托人持有股数：________

受托人姓名：______ 受托人身份证号码：______ 委托人签名（或盖章）：_________

一 委托日期：二〇 九年 月 日______

备注：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

• 2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

• “反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

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