HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 23, 2017

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-077

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年5 月23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会 的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

• ㈠ 股东大会会议届次：2017 年第三次临时股东大会。

• ㈡ 会议召集人：公司董事会。

• ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会

• 第四十三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

  • ㈣ 召开时间：

  • 1、现场会议时间：2017 年6 月9 日（星期五）15 点；

  • 2、网络投票时间：2017 年6 月8 日至2017 年6 月9 日。

  • ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6 月9 日

9:30-11:30，13:00-15:00；

⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017 年6 月8 日 15:00-2017 年6 月9 日15:00 间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B 区裕华路融慧园28 号楼一层 会议室。

• ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

• ㈦ 股权登记日：2017 年6 月2 日（星期五）。

• ㈧ 会议登记日：2017 年6 月5 日（星期一）。

• ㈨ 参会人员：

• 1、2017 年6 月2 日15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

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• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

㈠ 《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》的规定，该议案为影响中小投资者利益的重 大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3 以上通过方为有效。

该议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”） 的《关于拟发行长期限含权中期票据的的公告》。

㈡ 《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，该议案为影响中小投资者利益的重 大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

该议案为普通决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的1/2 以上通过方为有效。

该议案具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于增加使用闲置自有资金进 行委托理财额度的公告》。

三、提案编码

		备注
提案编码
	提案名称	该列打勾栏的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》	√
2.00	《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	√

四、会议登记方法

㈠ 登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加

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盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

• 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

• 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

  • 3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

  • ㈡ 登记时间：2017 年6 月5 日（星期一）9:00-12:00，13:00-17:00。

  • ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B 区裕华路融慧园28 号楼。

  • ㈣ 会议联系方式：

  • 1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

  • 2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B 区裕华路融慧园28 号楼；

  • 3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

  • 4、传真号码：010-68002438-607；

  • 5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

  • ㈤ 注意事项：

  • 1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

  • 2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

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附件一：参加网络投票的具体操作流程；

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• 附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2017 年第三次临时股东大会授权委

托书》。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

㈠ 投票代码：362437；

• ㈡ 投票简称：誉衡投票；

• ㈢ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”

• 或“弃权”；

㈣ 如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• ㈠ 投票时间：2017年6月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00； ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月8日（现场股东大会召开前 一日）下午3:00，结束时间为2017年6月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限 公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次 议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

		备注
提案编码
	提案名称	该列打勾栏的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》	√
2.00	《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	√

委托人姓名（或名称）：_________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

委托人证券账户号：____________________________________

委托人持有股数：______________________________________

受托人签名：__________________________________________

受托人身份证号码：____________________________________

委托人签名（或盖章）：_________________________________ 一 委托日期：二〇 七 年 月 日__________ ____

备注：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

• 2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

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