HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 6, 2016

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-090

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年5 月6 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召 开2016 年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠ 股东大会会议届次：2016 年第三次临时股东大会。

• ㈡ 会议召集人：公司董事会。

• ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会

• 第二十七次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

• ㈣ 召开时间：

• 1、现场会议时间：2016 年5 月23 日（星期一）下午14 点；

• 2、网络投票时间：2016 年5 月22 日至2016 年5 月23 日。

• ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年5 月23 日

• 上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

• ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016 年5 月22 日下

• 午15:00 至2016 年5 月23 日下午15:00 间的任意时间。

㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B 区裕华路融慧园28 号楼一层 会议室。

• ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

• ㈦ 股权登记日：2016 年5 月16 日（星期一）。

• ㈧ 会议登记日：2016 年5 月17 日（星期二）。

• ㈨ 参会人员：

• 1、2016 年5 月16 日15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司

• 登记在册的股东均有权出席本次股东大会；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》。

该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3 以上通过方为有效。

议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二 十七次会议决议公告》。

三、出席会议登记方法

㈠ 登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡ 登记时间：2016 年5 月17 日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B 区裕华路融慧园28 号楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

会务常设联系人：刘月寅、王孟云

联系地址：北京市顺义区空港开发区B 区裕华路融慧园28 号楼

电话号码：010-80479607 传真号码：010-68002438-607

电子邮箱：irm@gloria.cc

会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会 二〇一六年五月七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016 年第三次临时股东大会授权委 托书》。

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

㈠ 投票代码：362437。

• ㈡ 投票简称：誉衡投票。

• ㈢ 投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

• ㈣ 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• 1、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• 2、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• ㈤ 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• 1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• 2、选择公司会议进入投票界面；

• 3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

• ㈥ 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操

• 作程序：

• 1、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 2、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• 3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》	1.00 元

4、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对， 3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

反对	2股
弃权	3股

• 5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• 二、通过互联网投票系统的投票程序

㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日（现场股东大会召开前 一日）下午3:00，结束时间为2016年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限

公司2016 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。

如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□ 可以 □ 不可以

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

委托人姓名（或名称）：_____ 委托人身份证号码（或营业执照号码）：__ 委托人证券账户号：_____ 委托人持有股数：_____ 受托人签名：______ 受托人身份证号码：_____ 委托人签名（或盖章）：_____ 一 委托日期：二〇 六年五月 日_______

备注：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

• 2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对” 或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

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