HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 26, 2014

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-159

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 12 月 26 日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第六次会议。本 次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。现就相 关事宜公告如下：

一、 召开会议基本情况

• 1、股东大会会议届次：2015 年第一次临时股东大会；

• 2、会议召集人：公司董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会

• 第六次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

  • 4、召开时间：

  • （1）现场会议时间：2015 年 1 月 12 日（星期一）14 点；

  • （2）网络投票时间：2015 年 1 月 11 日至 2015 年 1 月 12 日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 12 日上

午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 11 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 12 日下午 15:00 间的任意时间。

• 5、现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 33 号楼一

• 层会议室；

  • 6、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  • 7、股权登记日：2015 年 1 月 5 日（星期一）；

  • 8、会议登记日：2015 年 1 月 6 日（星期二）；

  • 9、参会人员：

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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（1）2015 年 1 月 5 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司 登记在册的股东均有权出席本次股东大会；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》规定，该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过方为有效。

议案具体内容详同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2014-157 号公告《第 三届董事会第六次会议决议公告》。

三、出席会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；股东大会授权委托书详见附件。

（3）异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

2、 登记时间： 2015 年 1 月 6 日（星期二）上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

• 3、登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362437。

• 2、投票简称：誉衡投票。

• 3、投票时间：2015年1月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

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4、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。 本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）议案投票举例：

股权登记日持有誉衡药业 A 股股票的投资者对议案一投同意票的，其申报 如下：

	投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
	362437	买入	1.00元	1股

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 11 日 15:00，结束时间为 2015 年 1 月 12 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

会务常设联系人：刘月寅、王孟云

联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼 电话号码：010-80479607

传真号码：010-68002438-607

电子邮箱：irm@gloria.cc

会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 六、备查文件

1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二〇一四年十二月二十七日

附件：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书》。

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附件：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限 公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。

如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人姓名（或名称）：_________________________________

委托人身份证（或营业执照号码）：_______________________

委托人证券帐户号：____________________________________

委托人持有股数：______________________________________

受托人签名：__________________________________________ 受托人身份证号码：____________________________________ 委托人签名（或盖章）：_________________________________

一 委托日期：二〇 年 月 日______________________

备注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票； 2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

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