HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 6, 2011

2011 年第一次临时股东大会通知股东大会通知

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

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证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 编号：2011-002

关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2011 年1 月24 日召开公 司2011 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、时间、地点和会期

• 1、时间：2011 年1 月24 日（星期一）上午9 点；

• 2、地点：北京市朝阳区北苑路170 号凯旋城E 座12 层公司会议室；

• 3、会期：半天；

• 4、会议方式：现场会议，本次股东大会不采用网络投票；

• 5、会议召集人：公司董事会；

• 6、股权登记日：2011 年1 月18 日（星期二）；

• 7、会议登记日：2011 年1 月21 日（星期五）。

二、会议议程

• 1、审议《 关于变更公司经营范围的议案 》；

• 2、审议《关于修订公司章程的议案》。

三、出席会议对象：

• 1、截止2011 年1 月18 日15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东；

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员；

  • 3、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、会议登记办法：

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知股东大会通知

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• 1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记

• 手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书 （见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登

记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2011 年1 月21 日上午9：00-下午4：00。

• 3、登记地点：北京市朝阳区北苑路170 号凯旋城D 座11 层。

• 五、联系方式及联系人

• 会务常设联系人：尚磊 刘畅 联系电话：010-59711207

传 真：010-58236767-118

• 六、注意事项：

• 1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

• 2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会 不向股东发放礼品。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年1 月7 日

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知股东大会通知

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附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011 年 第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案 有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、齐全或反对的，受托人是□/否□ 可以按照个人意愿表决）。

(1)审议《 关于变更公司经营范围的议案 》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 (2)审议《关于修订公司章程的议案》。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人姓名(或名称)： 委托人身份证（或营业执照号码）: 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名 受托人身份证号码： 委托人签名(或盖章): 委托日期

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托 书签字盖章打印件和复印件无效。

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