HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 8, 2010

年第二次临时股东大会通知

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券简称：誉衡药业

编号：2010-A001

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

证券代码：002437

关于召开哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2010 年7 月23 日召开公司2010 年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、时间、地点和会期

• 1、时间：2010 年7 月23 日（星期五）上午9 点

  • 2、地点：哈尔滨市利民经济技术开发区北京路29 号

3、会期：半天

• 4、会议方式：现场会议

• 5、本次股东大会不采用网络投票

二、会议议程

1. 审议《修订<公司章程>的议案》；

2. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内幕信息知情人报备制度的议案》；

3. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；

4. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 度的议案》；

5. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度的议案》；

6. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内部审计制度的议案》；

7. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》；

8. 审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会通知

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

案》；

1. 审议《关于部分超募资金使用方案的议案》；

三、出席会议对象：

1、截止 2010 年 7 月 16 日15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

四、会议登记办法：

1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司 办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须 持有授权委托书（见附件）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证 明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方 式登记。

2、登记时间：2010 年 7 月 19 日上午 9：00-下午 4：00。

3、登记地点：北京市朝阳区北苑路170 号凯旋城D 座11 层。

五、联系方式及联系人

会务常设联系人：尚磊 刘畅 联系电话：010-59711207

传 真：010-58236767-118

六、注意事项：

1、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次 公司股东大会不向股东发放礼品。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2010 年7 月7 日

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会通知

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限 公司2010 年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表 决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、齐全 或反对的，受托人是□/否□可以按照个人意愿表决）。

(1)审议《修订<公司章程>的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

(2)审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内幕信息知情人报备制度的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

(3)审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

(4)审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 度的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

(5)审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

(6)审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内部审计制度的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

(7)审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

(8)审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议 案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

(9)审议《关于部分超募资金使用方案的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会通知

==> picture [19 x 19] intentionally omitted <==

委托人姓名(或名称)：

委托人身份证（或营业执照号码）:

委托人证券帐户号：

委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名(或盖章):________________ 委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授 权委托书签字盖章打印件和复印件无效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==