HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD — Board/Management Information 2011

Jun 1, 2011

证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2011-063

哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事

关于提名第二届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药 业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第一届董事 会第二十六次会议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》以及 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，现发表独立意见如下：

公司第二届董事会董事的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，经审查朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、冷国庆先生、杨华蓉女 士以及张桂荣女士、董琦先生、赵中秋先生以及徐小舸女士上述九人简历等材料， 未发现有《公司法》第147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董 事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。 同时，董琦先生、赵中秋先生以及徐小舸女士作为独立董事候选人，均已取得独 立董事任职资格，我们同意提名上述人员担任公司第二届董事会董事，并提请公 司2011 年第三次临时股东大会进行审议。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

独立董事：董琦、赵中秋、张磊

2011 年6 月1 日

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