Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Jan 25, 2010

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2010-002

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

四届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届十次会议通知于2010 年 1 月18 日送达全体董事，会议于2010 年1 月23 日9 时在东安动力8＃201 会议室召开，应到董事9 人，实到董事7 人；杜毅董事、孙德山董事未能出 席，均委托连刚董事代行表决权。公司3 名监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 连刚先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司2010 年度经营计划》

公司2010 年计划产销发动机42.6 万台。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司2010 年度财务预算报告》

2010 年，公司预计实现销售收入267,993 万元，公司未作盈利预测。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于调整独立董事津贴的议案》

独立董事津贴由每人每年2.5 万元（含税）调整至每人每年3.5 万元（含

税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对议案三发表了独立意见，一致表示同意。

议案二、议案三尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2010 年1 月25 日

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东安动力四届十次董事会

独立董事意见

根据公司章程的有关规定，作为独立董事现在我代表 郭颂铎 先 生、 徐国文 先生对本次董事会审议的《关于调整独立董事津贴的议 案》发表下述独立意见：

本次董事会根据公司实际情况，以及国内上市公司独立董事津贴 状况，在同独立董事充分协商的基础上，提出了拟对公司独立董事津 贴进行调整的议案。

我们认为，该议案公平、合理，有利于保证独立董事更好地履行 职责，不影响独立董事的独立性。

独立董事：

须桐兴 郭颂铎 徐国文

2010 年1 月23 日

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