Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Sep 10, 2007

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2007-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 三届十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届十五次会议通知于 2007

• 年 9 月 1 日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议

• 于 2007 年 9 月 10 日 10 时在东安公司 8＃201 会议室召开，应到董事 9 人，

• 实到董事 8 人，李桂荣董事未能出席，委托王忠庆董事代行表决权；公司 2 名监事及 4 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生主持，会议以记名投票表决 的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

本次会议采取记名投票的方式，以全票选举连刚先生为公司第三届董事 会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长连刚先生提名，董事会审议，聘任孙德山先生为公司总经理。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于变更公司专门委员会委员的议案》

1. 战略委员会：增选连刚董事长、孙德山董事为战略委员会委员，其中，

连刚董事长为主任；

1. 提名委员会：增选连刚董事为提名委员会委员；

2. 薪酬与考核委员会：增选孙德山董事为薪酬与考核委员会委员； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2007 年9 月10 日

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