HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 19, 2013

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-030

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2013年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的时间：2013年9月9日（星期一）上午10：00。

• 5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2013年9月5日。

• 7、出席对象：

（1）截止2013年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面 授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号二楼1号会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

• 1.1 选举邓喜军先生为公司第二届董事会董事

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1.2 选举赵杰先生为公司第二届董事会董事

• 1.3 选举蔡鹤皋先生为公司第二届董事会董事

• 1.4 选举张玉春先生为公司第二届董事会董事

• 1.5 选举王春钢先生为公司第二届董事会董事

• 1.6 选举陈博先生为公司第二届董事会董事

• 2、审议《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

• 2.1 选举胡凤滨先生为公司第二届董事会独立董事

• 2.2 选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事

• 2.3 选举张劲松女士为公司第二届董事会独立董事

• 3、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的

• 议案》；

• 3.1选举初铭志先生为公司第二届监事会非职工代表选举的监事

• 3.2选举刘佰华女士为公司第二届监事会非职工代表选举的监事

• 4、审议《关于聘任2013年度审计机构变更的议案》；

以上议案经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议审 议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2013-025、2013-026）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人

• 证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

• （3）授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户

• 卡办理登记手续；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• （4）股东可采用信函、传真或电子邮件（以电子邮件方式的请提交全部证

• 件手续的扫描件）的方式登记，公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2013年9月6日（上午8:30～11:00；下午13:00～16:30）。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券

• 与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信函 请注明“股东大会”字样。

联 系 人：陈 博

联系电话：0451-84367021

联系传真：0451-84367022

四、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

• 3、股东参加股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○一三年八月二十日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席哈尔滨博实自动 化股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委 托人对会议议案表决如下：

序 号
	议案名称	表决权票数
1	《关于换届推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1	选举邓喜军先生为公司第二届董事会董事
1.2	选举赵杰先生为公司第二届董事会董事
1.3	选举蔡鹤皋先生为公司第二届董事会董事
1.4	选举张玉春先生为公司第二届董事会董事
1.5	选举王春钢先生为公司第二届董事会董事
1.6	选举陈博先生为公司第二届董事会董事
2	《关于换届推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.1	选举胡凤滨先生为公司第二届董事会独立董事
2.2	选举齐荣坤先生为公司第二届董事会独立董事
2.3	选举张劲松女士为公司第二届董事会独立董事
3	《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候选人的议案》
3.1	选举初铭志先生为公司第二届监事会非职工代表选举的监事
3.2	选举刘佰华女士为公司第二届监事会非职工代表选举的监事

序 号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
4	《关于聘任的2013年度审计机构变更的议案》
	委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==