HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 25, 2012

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2012-007

哈尔滨博实自动化股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经哈尔滨博实自动化股份有限公 司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过，提请召开 2012 年 第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1 、召开时间： 2012 年 11 月 19 日（星期一） 10 ： 00

• 2 、股权登记日： 2012 年 11 月 15 日（星期四）

• 3 、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号公司二楼 1 号会议室

• 4 、会议召集人：公司董事会

• 5 、会议主持人：董事长邓喜军先生

• 6 、会议方式：本次股东大会采用现场表决方式。

• 二、会议审议事项

• 1 、审议《关于制订＜哈尔滨博实自动化股份有限公司防范控股股东及关联方

占用公司资金管理制度＞的议案》；

• 2 、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

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以上议案经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，详见 2012 年 10 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告（公告号 2012-004 ）。

三、出席会议的对象

1 、 2012 年 11 月 15 日（星期四） 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参 加表决，该代理人不必是股东。

• 2 、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

• 1 、登记时间： 2012 年 11 月 16 日（上午： 9 ： 30—11:30 ，下午： 14:00—17:00 ）

• 2 、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号

3 、登记方式：

⑴法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证 明书（或授权委托书）、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理 登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具 的委托授权书、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

⑵自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股票账户卡办理登记；自 然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托 人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股票账户卡办理登记；

⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为 准，传真登记请发送传真后电话确认）。来信请寄：哈尔滨开发区迎宾路集中区东

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湖街 9 号哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部，邮编： 150078 （信封 请注明“股东大会”字样）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2 ），以便登记确认。本公司不接 受电话方式办理登记。

五、其他事项

1 、联系方式

联系电话： 0451-84367021

传真号码： 0451-84367022

联系人：陈博

通讯地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号

邮政编码： 150078

• 2 、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3 、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会

• 场办理登记手续。

特此公告

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

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附： 1 、《授权委托书》

• 2 、《股东参会登记表》

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附件 1

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席哈尔滨博实自动化股份 有限公司 2012 年一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人股票账号：	委托人持股数：
委托股东（公章或签字）：	委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期：

本人 / 本单位对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于制订＜哈尔滨博实自动化股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》
2	审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。

• 2 、单位委托须加盖单位公章。

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 4 、请在上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“ √ ”确认。

• 但只能选择其中一项，多选者，视为无效委托；不填，表示弃权。

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附件 2

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东的股票账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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