HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2021-036

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议的召开情况如下：

• 1、会议通知时间和方式：通知于2021 年7 月28 日以电子邮件和电话方式发出。

• 2、会议召开时间、地点和方式：2021 年8 月4 日15:30 在公司三楼301 会议

• 室，以现场结合通讯方式召开。

  • 3、本次会议应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名。

  • 4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

  • 5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。

  • 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于计划设立区域总部暨签订投资框架协议的议案》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

公司计划自筹资金在江苏省昆山市设立区域总部，设立注册资本为人民币叁亿 元的全资子公司，承担区域总部职能，实施机器人及智能工厂产业化项目，布局长 三角经济带。

公司与江苏昆山花桥经济开发区管理委员会签订投资框架协议。

• 《关于计划设立区域总部暨签订投资框架协议的公告》详见巨潮资讯网

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（cninfo.com.cn），同时刊登于2021 年8 月5 日的《证券时报》。

三、备查文件

• 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《投资框架协议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二一年八月五日

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