HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2021-016

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会 议的召开情况如下：

• 1、会议通知时间和方式：通知于2021 年4 月15 日以电子邮件和书面方式发出。

• 2、会议召开时间、地点和方式：2021 年4 月27 日13:00 在公司三楼301 会议

• 室，以现场结合通讯方式召开。

  • 3、本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。

  • 4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

  • 5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。

  • 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司2021 年第一季度报告全文及正文的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

公司董事会同意报出公司2021 年第一季度报告。

• 《2021 年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），2021

• 年第一季度报告正文同时刊登于2021 年4 月28 日的《证券时报》。

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2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

公司依据财政部相关文件，对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定， 对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 董事会同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见。《关于会计政策 变更的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关 于会计政策变更的公告》同时刊登于2021 年4 月28 日的《证券时报》。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二一年四月二十八日

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