HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 19, 2013

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-026 哈尔滨博实自动化股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四 次会议的召开情况如下：

1、会议通知时间和方式：通知于2013年08月09日以电子邮件和书面方式发 出。

2、会议召开时间、地点和方式：2013年08月19日上午11:00在公司三楼1号 会议室，以现场方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2013半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

根据《证券法》第68条的要求，监事会认为：公司编制的2013半年度报告内 容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映 了公司的财务状况和经营业绩，同意公司2013半年度报告的报出。

《公司2013 半年度报告》、《公司2013 半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司2013 半年度报告摘要》同时刊登于2013 年8

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月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 2、审议通过了《关于2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

2013半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用 违规的情形。

《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

本次变更部分募集资金投资项目实施地点并未改变募集资金投资项目实施 主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点。

4、审议通过了《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表选举的监事候 选人的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

公司第一届监事会将届满，本次监事会推选初铭志、刘佰华为公司第二届监 事会非职工代表选举的监事候选人。本议案需提交公司2013年第一次临时股东大 会审议。

在第二届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定，履行监事职务。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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单独持有或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以以书面方式提名 非职工代表选举的监事候选人。提名人可在监事会决议公告后至股东大会召开前 十五天，以书面形式向监事会提名（提名人在提名时应向监事会提交相关候选人 的详细资料，包括但不限于职业、学历、职称、详细的工作经历、工作成果和受 奖情况、全部兼职情况）。本公司监事会将对于符合资格的非职工代表选举的监 事人选，与本届监事会推荐人选一并提交公司股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于聘任2013 年度审计机构变更的议案》的议案；

• 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过。

• 本议案需提请公司2013 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会

二○一三年八月二十日

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附件：非职工代表选举的监事候选人简历

1、 初铭志 先生，1960 年出生，本科学历，副研究员，中国国籍，无境外居 留权。曾在哈尔滨电工仪表研究所、哈工大仿真技术研究中心、哈工大机器人研 究所从事科研工作。1997 年进入公司，是发起人之一，先后任公司监事、电控 技术部部长、综合计划部部长和采购供应部部长。曾多次参与公司省部级项目的 研发工作并获得国家专利。

初铭志先生与博实公司不存在关联关系，持有公司2632076 股股票，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，最近五年没有在其他机构担 任董事、监事和高级管理人员。初铭志先生与公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。

2、 刘佰华 女士，1972 年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外 居留权。现任哈工大投资副总经理；哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。曾 任黑龙江省哈尔滨糖厂审计员、会计，哈工大科技园财务部主管会计，哈工大投 资财务部副部长、副总会计师、总会计师。

刘佰华女士与博实公司不存在关联关系，不持有博实公司股票，也未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘佰华女士为公司主要股东哈尔 滨工业资产投资经营有限责任公司副总经理，刘佰华与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。

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