HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 28, 2013

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-002

哈尔滨博实自动化股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十四次会议的召开情况如下：

• 1 、会议通知时间和方式：通知于 2013 年 2 月 17 日以电子邮件和书

• 面方式发出。

• 2 、会议召开时间、地点和方式： 2013 年 2 月 28 日下午在公司二楼 3

• 号会议室，以现场方式召开。

  • 3 、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

  • 4 、会议主持人：董事长邓喜军先生。

  • 5 、列席人员：公司第一届监事会成员及其他高级管理人员。

  • 6 、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，通过了如下议案：

• 1 、审议通过了《关于公司与哈尔滨工业大学联合申请承担国家 863

• 课题项目的议案》

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表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

哈尔滨博实自动化股份有限公司与哈尔滨工业大学（以下简称“哈 工大”）联合申请承担国家“ 863 计划”先进制造技术领域 “经济型物 — 流搬运机器人及集成应用”项目 “经济型搬运机器人开发及产业化应 用研究”课题任务。

独立董事就公司本次事项发表了独立意见：公司与哈工大为关联 方，因此本次课题合作构成关联交易。公司与哈工大联合承担的国家 “ 863 计划”先进制造技术领域 “经济型物流搬运机器人及集成应用” - 项目 “经济型搬运机器人开发及产业化应用研究”，将提升公司在自主 研发机器人方面的研发与技术储备，有利于公司相关领域的技术提升及 人才队伍建设，有利于公司在该领域形成明显技术优势，占领未来产业 制高点。该项关联交易是遵循公平、公允、自愿原则进行的，没有损害 公司及股东尤其是小股东的利益。

公司审议上述关联交易事项时，关联董事赵杰先生进行了回避表 决，表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

2 、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

3 、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营的需要，拓宽融资渠道，公司向中国银行股份 有限公司哈尔滨道里支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨铁道支

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行、哈尔滨银行股份有限公司香坊支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨 分行及上海浦东发展银行哈尔滨分行五家银行申请授信额度。授信总额 度不超过人民币 9.20 亿元，保证形式为信用方式，有效期为董事会通过 之日起 2 年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸 易融资、保函、开立信用证及保理等业务。上述额度除中国银行授信已 获得银行审批通过外，其它银行正在办理过程中，具体授信额度以银行 最终审批为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

• 4 、审议《关于制定〈投资理财 低风险投资品种管理制度〉的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

— 《哈尔滨博实自动化股份有限公司投资理财 低风险投资品种管理 制度》全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

5 、审议《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议 案》

随着公司经营规模的扩大，为保证生产所需，日均生产储备货币资 金余额较大。为提高这部分资金的使用效率，在遵循安全性、流动性、 生产优先的前提下，增加公司收益。公司对自有生产储备暂时性闲置资 金进行投资理财，投资于安全性高、高流动性、风险可控的以下四类投 资品种：公募基金公开发行的货币市场基金；有抵押且期限不超过 182 天的证券市场逆回购；距到期不超过 9 个月的固定收益债券，信用评级 不低于 AA 级，若为企业债券则须有担保；上市银行发行的保本型浮动 或固定收益理财产品（期限不超过 9 个月）。

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在投资期限内，公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过 人民币 2 亿元，上述额度可以循环使用。

上述四类投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 — 号 风险投资》中规定的风险投资种类，即不含证券投资、房地产投资、 矿业权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

三、备查文件

• 1 、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》；

• 2 、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于公司与哈尔滨工业 大学联合申请承担国家 863 课题项目的事前认可意见》；

• 3 、 《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独 立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○一三年三月一日

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