Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 7, 2018

哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 2018 年8 月16 日

哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

• 1、哈尔滨空调股份有限公司2018 年第一次临时股东大会监票人产生办 法………………………………………………………………………2

• 2、哈尔滨空调股份有限公司关于增补第六届董事会董事的提案………3

• 2、哈尔滨空调股份有限公司关于增补第六届监事会监事的提案………4

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哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股 份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东 推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。

对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年8 月16 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第六届董事会董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会拟增补刘铭山同 志为公司第六届董事会董事候选人。

刘铭山，男，1968 年10 月出生，中共党员，研究生学历。1988 年 毕业于哈尔滨电缆厂技校有色金属加工专业，2011 年中共黑龙江省委党 校经济管理专业研究生毕业，机械工程师、锅炉高级技师、物业管理师。 1988 年参加工作，曾任哈电缆厂团委干事、车间团总支书记；动力能源 处副处长、处长；动力能源处处长兼物业公司总经理；厂长助理兼动力能 源处处长兼物业公司总经理；对外合作部部长；哈尔滨拖拉机厂副厂长、 党委委员；哈尔滨松江拖拉机有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨中润 房产经营物业管理有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨古铁市场实业发 展有限公司党总支书记、董事长兼哈尔滨松江罐头厂行政负责人。

刘铭山同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有 公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开 谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无 处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形，具备董事任职 资格。

请审议。

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哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018 年8 月16 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第六届监事会监事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）鉴于监事邢百军同志因 工作调整辞去公司第六届监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定 人数，监事会拟增补田大鹏同志为公司第六届监事会监事候选人。

田大鹏，男，1973 年7 月出生，中共党员，教授级高级政工师。1995 年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995 年参加工作，曾任哈 尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事； 党委宣传部副部长、部长；团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委 员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长。

田大鹏同志未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有 公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。 请审议。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2018 年8 月16 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

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