Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-025

哈尔滨空调股份有限公司关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会定于2012 年8 月30

• 日（星期四）召开2012 年度第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

• 2、会议时间：2012 年8 月30 日上午8：30

• 3、会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号九楼会议室

• 4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

• 5、股权登记日：2012 年8 月24 日

• 二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决 议事项
1	《关于修改公司章程的议案》	否
2	《公司关于开展远期结售汇业务的提案》	否

上述议案已经公司五届五次董事会会议审议通过，相关公告详见《上海 证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、会议出席对象

截止2012 年8 月24 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法

股东出席股东大会应进行登记。

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

• 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、会议登记时间：2012 年8 月27 日上午9：00～11：00，下午13：30～

• 15：30

• 3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号公司董

• 事会办公室

五、其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号公司董事会

办公室

邮政编码：150078

电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2012 年8 月11 日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司2012 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：