Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 22, 2010

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-056

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2010 年度第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于 2010 年 12 月 8 日（星期三）召开 2010 年度第四次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2010 年12 月8 日上午9：00

• 3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式

• 5、会议是否提供网络投票：否

• 6、公司股票是否涉及融资融券业务：否

7、股权登记日：2010 年12 月2 日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	哈尔滨空调股份有限公司变更《关于对全资子公 司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的 议案》的议案	否

公司同意以2010 年9 月30 日为评估基准日的500kV 电力变压器项目净资产 的评估值41,754.71 万元对全资子公司——哈尔滨天通变压器有限责任公司进 行增资。其中3,480.00 万元用于增加注册资本，余下的38,274.71 万元计入天 通公司的资本公积，此次增资完成后，哈尔滨天通变压器有限责任公司的注册资 本由原2,000.00 万元增加为5,480.00 万元。

三、会议出席对象

截止2010 年12 月2 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

• 四、登记方法

股东出席股东大会应进行登记。

• 1、会议登记办法：

• （1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记

• 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

• 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证件。

• 2、会议登记时间：2010 年 12 月 3 日上午 9：00～11：00，下午 13：30～

• 15：30

• 3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司董事会办公室 五、其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街 25 号董事会办公室

• 邮政编码：150010

  • 电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

  • 联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2010 年 11 月 22 日

附件：

授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司 2010 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证件号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证件号码： 委托权限： 委托日期：