Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 22, 2010

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-010

哈尔滨空调股份有限公司 一 关于召开 2010 年度第 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2010 年4 月7 日上午9：00

● 股权登记日：2010 年4 月2 日

● 会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

● 会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2010 年4 月7 日在公司四楼会议室召开 2010 年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

• 2、会议召开时间：2010 年4 月7 日上午9：00

• 3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

• 4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

• 5、股权登记日：2010 年4 月2 日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于哈空调向控股股东哈尔滨工业资产经营 有限责任公司借款的议案》	否

上述内容已经公司2010 年第四次临时董事会会议审议通过，相关公告刊登于 2010 年3 月23 日《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议出席对象

截止2010 年4 月2 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法 股东出席股东大会应进行登记。

1、会议登记办法：

• （1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日 持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代 理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、登记时间：2010 年4 月5 日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30 3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司董事会办公室 五、其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25 号董事会办公室

• 邮政编码：150010

电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2010 年 3 月 22 日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司 2010 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：