Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 25, 2009

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2009-030

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2009 年9 月10 日上午9：00

● 股权登记日：2009 年9 月4 日

• 会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

• 会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

• 2、会议时间：2009 年9 月10 日上午9：00

• 3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

• 4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

• 5、股权登记日：2009 年9 月4 日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于由哈尔滨天通变压器有限责任公司实施公司500kV 电力变压器项目的议案》	否
2	审议关于《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议及其《补充协议》的议案	否
3	审议《关于修订公司章程的议案》	否

上述第1、2 项内容已经公司2009 年第六次临时董事会审议通过，相关公告 刊登于2009 年7 月1 日《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议出席对象

截止2009 年9 月4 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法 股东出席股东大会应进行登记。

1、会议登记办法：

• （1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记

• 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

• 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、会议登记时间：2009 年9 月7 日上午9：00～11：00，下午13：30～15：

• 30

• 3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司董事会办公室 五、其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25 号董事会办公室

• 邮政编码：150010

  • 电话：0451—84644521 传真：0451—84676205 联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2009 年8 月24 日

附件：

授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司 2009 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：