Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 31, 2008

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2008-039

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2008 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于 2008 年 11 月 16 日在公司四楼会议室 召开 2008 年度第三次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

• 2、会议时间：2008 年11 月16 日上午9：00

• 3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

• 4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

• 5、股权登记日：2008 年11 月10 日

6、会议出席对象：截止2008 年11 月10 日下午15:00 上海证券交易所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其 代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、会议审议事项

关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案。

三、会议登记事项：

• 1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

• 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、登记时间：2008 年 11 月 11 日上午 9：00～11：00，下午 13：30～15： 30

• 3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司董事会办公室

• （七）其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街 25 号董事会办公室 邮政编码：150010

电话：0451—84644521 传真：0451—84676205 联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2008 年 10 月 31 日

附件：

授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司 2008 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：