Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Governance Information 2016

Aug 29, 2016

独立董事意见

我们参加了哈尔滨空调股份有限公司六届八次董事会会议, 现就公司与上 海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议事项发表独立意见如下:

同意公司《关于与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议 的提案》。

董事会在对上述关联交易事项进行审议时, 公司关联董事予以回避。董事会 的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有 关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

独立董事: 复杂师

张心明

唐宗明

李瑞峰

2016年8月27日