Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 18, 2015

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-035

哈尔滨空调股份有限公司 终止重大资产重组公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）因控股股东哈尔滨工业投资集 团有限公司（以下简称：哈工投）筹划与公司相关的重大事项，公司股票自2015 年6 月15 日起停牌，并于2015 年6 月30 日进入重大资产重组程序。2015 年9 月18 日，公司接到哈工投函告终止本次重大资产重组。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组背景、原因

按照哈工投的整体发展战略，拟对哈空调进行重大资产重组。

（二）重组框架方案介绍

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为第三方（鉴于尚未与交易对方签订本次重大

资产重组有关框架性协议，按照相关保密约定，不披露交易对方具体名称）。

2、交易方式

本次重大资产重组拟通过发行股份及支付现金的方式收购第三方资产。 3、标的资产情况

本次重大资产重组标的资产为第三方风电行业制造企业。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

截至目前，哈工投及公司与有关各方已就本次交易进行了多次沟通和方案探

讨，并已基本确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估等中介 机构（公司与各中介机构尚未签署相关协议，各中介机构尚未进行尽职调查、审 计、评估等工作）。

（二）已履行的信息披露义务

1、公司于2015年6月15日披露了《重大事项停牌公告》；2015年6月19日披 露了《重大事项继续停牌公告》。

2、公司于2015年6月30日披露了《重大资产重组停牌公告》；2015年7月30 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》；2015年8月25日，公司披露了《2015 年第五次临时董事会会议决议公告》，会议审议通过了《关于哈空调重大资产重

组事项继续停牌的提案》；2015年8月29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。 3、在重大资产重组停牌期间，公司依据控股股东的函件及时披露了本次重 大资产重组相关进展情况，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重 大资产重组进展公告。相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

自公司进入重大资产重组程序以来，哈工投及公司与交易对方积极推进本次 重大资产重组事项，与交易对方经过多次沟通与磋商，但未能在交易对价、交易 方式及部分合作条款达成一致。在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况 下，认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定， 基于维护公司利益及全体股东的权益，经审慎研究，决定终止本次重大资产重组 事项。

四、承诺

公司将于终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投 资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项的终止经过哈工投及公司的审慎研究和论证，不会对 公司的正常生产经营产生不利影响。

公司对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期 以来对公司的关注和支持表示感谢。

五、股票复牌安排

根据相关规定，公司将在2015年9月23日（星期三）召开投资者说明会（相 关内容详见公司临2015-036号公告），并在披露投资者说明会召开情况公告同时 股票复牌。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为 准。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2015 年9 月19 日