Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 28, 2012

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-019

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012 年第六次临时董事会会 议通知于2012 年6 月21 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出。2012 年第六次临时董事会会议于2012 年6 月27 日以通讯方式召开。会 议应出席董事9 人，实际到会9 人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程 序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《公司关于向龙江银行股份有限公司申请授信的提案》。

同意向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请 6000 万元人民币的备 用授信，期限一年，信用方式。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了《公司关于向交通银行股份有限公司申请授信的提案》。 鉴于公司在交通银行股份有限公司的授信已到期，同意向交通银行股份有限

公司哈尔滨大直支行申请4 亿元人民币的综合授信，期限一年，信用方式。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2012 年6 月27 日