Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jan 4, 2012

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-001

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012 年第一次临时董事会会 议通知于2011 年12 月30 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方 式发出。2012 年第一次临时董事会会议于2012 年1 月4 日以通讯方式召开。会 议应出席董事9 人，实际到会9 人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程 序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

审议通过了哈尔滨空调股份有限公司《关于向中国建设银行股份有限公司申 请授信的提案》。

同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请人民币5 亿元授信， 授信内容为：1、固定资产贷款1.3 亿元（信用方式）；2、流动资金贷款2.5 亿 元（信用方式）；3、国内保理300 万元；4、银行承兑汇票1 亿元；5、保函业务 500 万元；6、国内信用证200 万元；7、其他贸易融资类1000 万元。期限一年 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2012 年 1 月 4 日