Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 25, 2011

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2011-030

哈尔滨空调股份有限公司

第八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2011 年第八次临时董事会 会议通知于 2011 年 8 月 19 日以电话通知、书面直接送达和传真方式等发出。2011 年第八次临时董事会会议于 2011 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际到会 9 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：

审议通过了公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授 信的提案》。

鉴于公司在中国银行股份有限公司的综合授信已到期，同意向中国银行股份 有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信人民币 10 亿元，期限为一年。其中 包括：1、流动贷款 5 亿元。2、银行承兑汇票 1 亿元。3、贸易融资 1 亿元，用 于开立进口信用证和办理国内商业发票贴现业务。4、保函 3 亿元，其中：投标 保函额度 0.5 亿元；预付款、履约、质量、关税保函额度 2.5 亿元。 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2011 年8 月24 日