Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2001

Nov 30, 2001

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**哈 空 调：公司合资设立成立上海浦东创业投资公司等

**2001-11-30 21:31   

哈尔滨空调股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司董事会一届九次会议于2001年11月30日在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际到会9人,监事会召集人列席了会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经过认真审议,8位董事同意,1位董事弃权,通过如下决议：

同意出资人民币2000万元,与上海市张江高科技园区开发公司等5家公司共同出资组建上海浦东创业投资有限公司。本次投资额不超过股东大会对董事会投资权限的授权。

近日本公司与上海市张江高科技园区开发公司等5家公司经过友好协商,于2001年11月30日在上海共同签署了投资合同,拟共同出资组建上海浦东创业投资有限公司,投资合同的主体情况如下：

1、上海市张江高科技园区开发公司,公司住所：上海浦东新区龙东大道200号；法定代表人：戴海波；注册资金：人民币77100万元；企业类型：国有企业；经营范围：高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询,综合性商场,建筑材料,金属材料。该公司是上市公司上海张江高科技园区开发股份有限公司的第一大股东。

2、哈尔滨空调股份有限公司,公司住所：哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区26号；法定代表人：高延生；注册资本：人民币22339.2万元；企业类型：股份有限公司；经营范围：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器制造,按外经贸部批准的范围经营进出口业务,开展本企业的“三来一补”业务。

3、上海乾元投资管理有限公司,公司住所：上海青浦区凤溪镇凤星路1161弄5号401室；法定代表人：张跃；注册资本：人民币3000万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：投资管理,企业管理策划（除广告）、实业投资,企业形象设计（除广告）等。

4、上海三俊实业有限公司,公司住所：上海市闵行区纪王镇纪鹤路2号；法定代表人：汤国勤；注册资本：人民币3000万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：建筑材料,五金交电,机械器材,文化用品,百货,机电产品批发零售,代购代销,农产品,果蔬,苗木花卉生产销售,园林工程设计施工,实业投资,经济信息咨询,中介服务。

5、上海兼资投资财务顾问有限公司,公司住所：上海浦东新区灵山路600弄10号；法定代表人：秦国梁；注册资本：人民币3000万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：投资、财务、企业管理咨询服务（不得从事金融业务）。

6、上海浦东科技投资有限公司,公司住所：上海浦东新区郭守敬路351号海泰2号楼610-09室；法定代表人：戴燕玲；注册资本：人民币9996万元；企业类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：科技投资、科技与经济信息咨询。

上述六家公司无关联关系。

拟成立的上海浦东创业投资有限公司是一家风险投资管理公司,注册资本10000万元,经营范围：对高新技术行业投资、实业投资、投资管理、融资担保、资产管理（非金融业务）、企业管理、国内贸易（专项审批除外）及以上相关业务的咨询服务。各方投资比例如下：

1、上海市张江高科技园区开发公司出资3550万元,其中3000万元为30万平方米土地使用权（经上海地源房地产评估有限公司评估确认）,550万元为现金。占公司总股本35.5%。

2、哈尔滨空调股份有限公司出资2000万元（现金）。占公司总股本20%。

3、上海乾元投资管理有限公司出资1500万元（现金）。占公司总股本15%。

4、上海三俊实业有限公司出资1500万元（现金）。占公司总股本15%。

5、上海兼资投资财务顾问有限公司出资1000万元（现金）。占公司总股本10%。

6、上海浦东科技投资有限公司出资450万元（现金）,占公司总股本4.5%。

公司以自有资金投资上海浦东创业投资有限公司,目的是拓宽公司的经营领域,实现公司收益来源的多元化。在中国正式加入WTO之际,公司跻身于风险投资管理行业,利用合作方的资金、信息和人才的优势,必定会给公司未来的财务状况和经营成果带来良好的机遇。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2001年11月30日

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