Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2021-039

哈尔滨空调股份有限公司 一 八届 次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会会议全体董事出席。

• 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）八届一次董事会会议通知于 2021 年10 月18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年10 月28 日在公司会议室召开。会议应出席董事9 人，实际到会8 人， 独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事李文女 士代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长田大鹏 同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2021 年第三季度报告

同意公司2021 年第三季度报告。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

• （二）《关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监事 的提案》

同意公司《关于向哈尔滨天功金属结构工程有限公司委派执行董事、执行监 事的提案》。

同意将全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司由原“设董事会”变更 为“配备执行董事”；

• 同意重新向该公司委派执行董事、执行监事；

• 同意委派王权利同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派李晶洁

• 同志为该公司执行监事。

  • 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

  • （三）《关于向哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执行

监事的提案》

• 同意公司《关于向哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司委派执行董事、执

• 行监事的提案》。

• 同意将全资子公司哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司由原“设董事会”

• 变更为“配备执行董事”；

  • 同意重新向该公司委派执行董事、执行监事；

• 同意委派丁盛同志为该公司执行董事、法定代表人、总经理；委派邵晶同志

• 为该公司执行监事。

  • 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年10 月29 日