Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2021-003

哈尔滨空调股份有限公司 七届十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会会议全体董事出席。

• 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届十次董事会会议通知于 2021 年2 月24 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021 年3 月6 日在公司会议室召开。会议应出席董事9 人，实际到会9 人。全体监事 及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开 程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于2020 年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2020 年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提 减值准备7,835,772.11 元，具体为：对应收账款计提坏账准备3,912,641.13 元；对应收票据计提坏账准备-72,754.76 元；对存货计提跌价准备623,401.25 元，其中：原材料计提跌价准备489,111.61 元、库存商品计提跌价准备28,620.00 元、周转材料计提跌价准备105,669.64 元；对合同资产计提减值准备 3,372,484.49 元。其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资 产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于公司董事和高级管理人员2020 年度薪酬的提案》

同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司董事和高级管理人员2020 年度薪 酬的提案》。

同意公司董事、高级管理人员2020 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后 于公司2020 年年度报告中予以披露。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《2020 年度利润分配预案》 同意公司《2020 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现归属 于母公司股东的净利润50,412,656.62 元，扣除本期提取的法定盈余公积 4,873,044.48 元和2019 年度分配的现金股利15,333,626.88 元，加上年初未分 配利润67,680,273.47 元，可供股东分配的利润为97,886,258.73 元。

受新冠肺炎疫情影响，2020 年度部分已核准（在建）项目推迟导致公司回 款相应延迟，考虑到公司目前资金紧张的现状，2020 年度拟不进行股利分配， 上述可供股东分配的利润结转至2021 年度，用于补充公司流动资金。 2020 年度拟不进行资本公积金转增股本。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）公司2020 年年度报告全文及摘要 同意公司2020 年年度报告全文及摘要。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《2020 年度财务决算报告》 同意公司《2020 年度财务决算报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《2020 年度总经理工作报告》 同意公司《2020 年度总经理工作报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《2020 年度董事会工作报告》 同意公司《2020 年度董事会工作报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《独立董事2020 年度述职报告》 同意公司《独立董事2020 年度述职报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（九）《2020 年度内部控制评价报告》 同意公司《2020 年度内部控制评价报告》。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十）《2020 年度内部控制审计报告》

同意公司《2020 年度内部控制审计报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十一）《关于聘请公司2021 年度审计机构及2020 年度审计报酬的提案》 同意《关于聘请公司2021 年度审计机构及2020 年度审计报酬的提案》。 同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审 计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2020 年 度财务审计服务报酬为人民币55 万元，2020 年度内部控制审计服务报酬为人民 币30 万元。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十二）《董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》 同意公司《董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十三）《关于召开2020 年年度股东大会的提案》

同意公司《关于召开2020 年年度股东大会的提案》。

董事会定于2021 年5 月19 日召开公司2020 年年度股东大会，具体内容详 见公司《关于召开2020 年年度股东大会的通知》。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

以上（三）、（五）、（七）、（八）、（十一）项内容须提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年3 月9 日