Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年1 月15 日

哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

• 1、哈尔滨空调股份有限公司2021 年第一次临时股东大会监票人产生办法…………2

• 2、哈尔滨空调股份有限公司关于增补第七届董事会董事的提案……………………3

1

哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股 份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东 推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。 对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年1 月15 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 关于增补第七届董事会董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）因董事辞职造成第 七届董事会董事成员缺位，公司董事会根据控股股东——哈尔滨工业投资 集团有限公司的推荐，拟增补桑艳萍同志为公司第七届董事会董事候选 人。

桑艳萍，女，1971 年4 月生人，中共党员，研究生学历，高级会计 师、注册理财规划师、总会计师（CFO）。2003 年毕业于哈尔滨师范大学 政治经济学专业。1992 年参加工作，曾任哈尔滨工业投资集团有限公司 审计部副部长、部长，财务审计部部长，现任哈尔滨工业投资集团有限公 司财务审计部专员。

桑艳萍同志在控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司任财务审计部 专员，在财务、审计、资产管理及经济发展等方面具有丰富的工作经验。 截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未 受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市 场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情 形，具备董事任职资格，公司董事会拟增补桑艳萍同志为公司第七届董事 会董事候选人。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年1 月15 日

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