Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-014

哈尔滨空调股份有限公司更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）控股股东哈尔滨工业投资集团 有限公司（以下简称：工投集团）于2017 年2 月21 日下发《关于哈尔滨空调股 份有限公司拟转让黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的函》（哈工投呈 【2017】9 号），同意公司以工投集团备案的评估价值1,979.25 万元为底价，将 公司持有的黑龙江省宇华担保投资股份有限公司8.70%股权进哈尔滨产权交易 中心公开转让。工投集团于2017 年3 月31 日下发《关于哈尔滨空调股份有限公 司拟转让黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的函》（哈工投函【2017】15 号），将工投集团备案的该股权评估价值由1,979.25 万元变更为1,979.32 万元。 据此，公司将2017 年3 月1 日披露的《2017 年第二次临时董事会会议决议公告》 （临2017-010 号）、《六届十一次监事会会议决议公告》（临2017-011 号）、《关 于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的公告》（临2017-012 号）中涉及上述经工投集团备案的该股权评估价值由1,979.25 万元变更为 1,979.32 万元。

除以上更正内容外，公司临2017-010 号、临2017-011 号、临2017-012 号 公告其他内容不变。上述内容的更正，不影响黑龙江滨港资产评估有限责任公司 出具的黑滨港评报字【2017】第1 号资产评估报告书及公司2017 年第二次临时 董事会会议决议、六届十一次监事会会议决议的相关内容。上述更正后的公告附 后（更正后的内容详见斜体加粗部分）。

公司对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投 资者谅解。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2017 年4 月6 日

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-010

附件1：

哈尔滨空调股份有限公司 2017 年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会会议全体董事出席。

• 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2017 年第二次临时董事会会 议通知于2017 年2 月23 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出。会议于2017 年2 月28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8 人，实 际出席董事8 人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》 同意公司《关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提 案》。

同意公司以2,000.00 万元为底价（经哈尔滨工业投资集团有限公司审批备 案的该资产净资产评估价值为 1,979.32万元 ），在产权交易中心公开挂牌转让所 持有的黑龙江省宇华担保投资股份有限公司8.70%的股权。

授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述股权的挂牌转让及签署 转让协议等相关事宜。

具体内容详见公司临2017-012 号公告。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2017 年3 月1 日

附件2：

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-011

哈尔滨空调股份有限公司 六届十一次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次监事会全体监事出席。

• 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十一次监事会会议通知于 2017 年2 月23 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六 届十一次监事会会议于2017 年2 月28 日在公司会议室召开。应出席会议监事3 人，实际到会3 人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程 序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》 同意公司《关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提 案》。

同意公司以2,000.00 万元为底价（经哈尔滨工业投资集团有限公司审批备 案的该资产净资产评估价值为 1,979.32万元 ），在产权交易中心公开挂牌转让所 持有的黑龙江省宇华担保投资股份有限公司8.70%的股权。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会 2017 年3 月1 日

附件3：

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-012

哈尔滨空调股份有限公司 关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资 股份有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易简要内容：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）拟转让所持

• 有的参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司（以下简称：宇华担保）8.70% 的股权，以2,000.00万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

• 本次交易未构成关联交易

• 本次交易未构成重大资产重组

• 交易实施不存在重大法律障碍

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：根据《上海证券交易所股票上 市规则》第9.6 条及《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》 （上证发【2016】20 号）第三条的相关规定，本次股权转让交易事项豁免提交 公司股东大会审议。

一、交易概述

2003 年公司出资2,000.00 万元参与发起设立宇华担保，持有其2,000.00 万股股份，目前占其总股本的8.70%。

2017 年2 月28 日，公司召开2017 年第二次临时董事会会议，审议通过了

《关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》。

同意公司以2,000.00 万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让所持有的 宇华担保8.70%的股权。

授权总经理按照国有产权交易的相关规定，办理上述股权的挂牌转让及签署 转让协议等相关事宜。

本次股权转让事项符合《上海证券交易所股票上市规则》第9.6 条“交易仅 达到第9.3 条第（三）项或者第（五）项标准，且上市公司最近一个会计年度每 股收益的绝对值低于0.05 元的，公司可以向本所申请豁免适用第9.3 条将交易 提交股东大会审议的规定”，同时，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂 缓与豁免业务指引》（上证发【2016】20 号）第三条的相关规定：“应当披露的

信息存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须 向本所申请，由信息披露义务人自行审慎判断”。鉴于此，本次股权转让交易事 项豁免提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

宇华担保现注册资本：23,000 万元人民币，注册地址：哈尔滨市香坊区赣 水路10 号（现办公住所为友谊路111 号）。经营范围：资本投资，资产管理，投 资管理、咨询、服务；从事担保业务（国家有专项规定的担保业务除外）。

截止2016 年12 月31 日，宇华担保资产总额为23,363.54 万元，负债总额 2,173.78 万元，净资产21,189.76 万元。

• 黑龙江滨港资产评估有限责任公司对宇华担保进行了评估，并于2017 年1

• 月19 日出具了资产评估报告书（黑滨港评报字【2017】第1 号），评估结果如下：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2016 年12 月31 日

资产占有单位：黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	C	D	E
流动资产	1	17,261.28	17,261.28	0	0
长期投资	2	3,600.36	5,118.42	1,518.06	42.16
固定资产	3	1.89	44.91	43.02	2276.19
在建工程	4
金融资产	5	2,500.00	2,500.00	0	0
资产总计	6	23,363.54	24,924.61	1,561.07	6.68
流动负债	7	2,173.78	2,173.78	0	0
长期负债	8
负债总计	9	2,173.78	2,173.78	0	0
净资产	10	21,189.76	22,750.83	1,561.07	7.37

公司已将上述评估报告呈送控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简 称：工投集团）审批备案。工投集团于2017 年2 月21 日签发《关于哈尔滨空调 股份有限公司拟转让黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的函》（哈工投呈 【2017】9 号），同意公司以经备案的评估价值 1,979.32万元 为底价，将持有的 宇华担保8.70%的股权在产权交易中心公开转让。

三、股权转让的目的和对公司的影响

宇华担保近年来业务已经暂停，从未进行过现金分红。根据其经营状况，公

司已对宇华担保的投资计提了1,072.53 万元的减值准备。为了盘活公司资产， 收回投资本金，公司拟以2,000.00 万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体 转让所持宇华担保8.70%的股权。

按照拟挂牌底价2,000.00 万元计算，转让的当期将会产生1072.53 万元的 收益。

公司无为宇华担保提供担保、委托理财，以及宇华担保占用公司资金等方面 的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事唐宗明先生、李瑞峰先生、张心明先生就上述事项发表了独立 意见，认为：董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、2017 年第二次临时董事会会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2017 年3 月1 日