Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 28, 2017

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-011

哈尔滨空调股份有限公司 六届十一次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次监事会全体监事出席。

• 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十一次监事会会议通知于 2017 年2 月23 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六 届十一次监事会会议于2017 年2 月28 日在公司会议室召开。应出席会议监事3 人，实际到会3 人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程 序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提案》 同意公司《关于转让参股公司黑龙江省宇华担保投资股份有限公司股权的提 案》。

同意公司以2,000.00 万元为底价（经哈尔滨工业投资集团有限公司审批备 案的该资产净资产评估价值为1,979.25 万元），在产权交易中心公开挂牌转让所 持有的黑龙江省宇华担保投资股份有限公司8.70%的股权。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2017 年3 月1 日