Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-026

哈尔滨空调股份有限公司 2016 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会会议全体董事出席。

• 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2016 年第五次临时董事会会 议通知于2016 年9 月6 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出。会议于2016 年9 月12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8 人，实 际出席董事8 人，会议由董事长杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于拟转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提案》 同意《关于拟转让参股子公司上海尔华杰机电装备制造有限公司股权的提 案》。

同意转让公司所持有的上海尔华杰机电装备制造有限公司37.50%的全部股

权。授权总经理办理该资产的审计、评估等相关事宜。

待该资产的审计评估工作完成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章 程》的相关规定履行相应的审议程序，以经哈尔滨工业投资集团有限公司审批、 备案的该资产净资产评估价值为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

具体内容详见公司临2016-027 号公告。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2016 年9 月13 日