Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-013

哈尔滨空调股份有限公司 2016 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 独立董事张文良先生未出席本次董事会会议。

• 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2016 年第三次临时董事会会 议通知于2016 年6 月2 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出。会议于2016 年6 月7 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8 人，实 际出席董事7 人，独立董事张文良先生未参会。会议由董事长杨凤明先生主持， 全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》

同意《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》。

鉴于张文良先生未出席公司于2016 年4 月17 日召开的六届七次董事会会 议，也未委托其他董事出席会议，公司自2016 年4 月17 日起至今，通过多种方 式仍未能与张文良先生取得联系，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指 引》等相关规定，同意对其予以撤换。

同意将该提案提交公司股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》

同意《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》。

鉴于公司董事会向股东大会提议撤换独立董事张文良先生，现提名张心明先

• 生为公司第六届董事会独立董事候选人（张心明简历附后）。 独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。

同意将该提案提交公司股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《关于提名增补第六届董事会董事的提案》

同意《关于提名增补第六届董事会董事的提案》。

鉴于公司第六届董事会董事成员缺位，提名刘美娟女士为公司第六届董事会 董事候选人（刘美娟简历附后）。

同意将该提案提交公司股东大会审议。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于召开2015 年年度股东大会的提案》

同意《关于召开2015 年年度股东大会的提案》。

董事会定于2016 年6 月29 日召开公司2015 年年度股东大会，具体内容详 见公司《关于召开2015 年年度股东大会的通知》。

同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2016 年6 月8 日

张心明、刘美娟简历

张心明，男，1964 年12 月出生，大学学历，律师，1992 年毕业于吉林大学 法律专业。曾任哈尔滨市律师事务所律师，黑龙江杰瑞天昊律师事务所主任律师， 现任黑龙江法同律师事务所主任律师、合伙人。

张心明先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股 票；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担 任上市公司董事的期间情形。

刘美娟,女，1966年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1986年参 加工作，历任哈尔滨机械设备进出口公司会计师、财务科长、总会计师，哈尔滨 机械控股有限责任公司资产财务部副部长、哈尔滨工业资产经营有限责任公司财 务审计处副处长、审计处副处长、处长、哈尔滨工业投资集团有限公司审计部部 长。现任公司副总经理、纪委书记。

刘美娟女士未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股 票，未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担 任上市公司董事的期间情形。