Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2016-007

哈尔滨空调股份有限公司 六届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 董事宋志强先生、董事杨承先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，

• 分别委托董事兼总经理刘万里先生代为行使表决权。

• 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

• 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届六次董事会会议通知于 2016 年3 月31 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会 议于2016 年4 月10 日在公司会议室召开。会议应出席董事8 人，实际到会6 人，董事宋志强先生、董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分 别委托董事兼总经理刘万里先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席 了会议。会议由董事长杨凤明先生主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于2015 年计提资产减值准备的提案》

同意《关于2015 年计提资产减值准备的提案》。

同意根据公司会计政策对应收账款计提坏账准备15,233,359.58 元，其他应 收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象， 无需计提减值准备。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《关于公司高级管理人员2015 年度薪酬的提案》

同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2015 年度薪酬的提 案》。

同意公司董事、高级管理人员2015 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后

于公司2015 年年度报告中予以披露。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）《2015 年度利润分配预案》

同意公司《2015 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度实现归属 于母公司股东的净利润13,948,741.43 元，扣除本期提取的法定盈余公积

1,980,360.31 元和2014 年度分配的现金股利6,900,132.10 元，加上年初未分 配利润267,190,613.50 元，可供股东分配的利润为272,258,862.52 元。

由于公司2015 年实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2015 年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2016 年度，用于补充 公司流动资金。

2015 年度不进行资本公积金转增股本。 该利润分配预案需提交公司股东大会审议。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）公司2015 年年度报告全文及摘要 同意公司2015 年年度报告全文及摘要。 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《2015 年度财务决算报告》 同意公司《2015 年度财务决算报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《2015 年度总经理工作报告》 同意公司《2015 年度总经理工作报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《2015 年度董事会工作报告》 同意公司《2015 年度董事会工作报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《独立董事2015 年度述职报告》 同意公司《独立董事2015 年度述职报告》。 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（九）《2015 年度内部控制评价报告》 同意公司《2015 年度内部控制评价报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十）《2015 年度内部控制审计报告》 同意公司《2015 年度内部控制审计报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十一）《关于聘请公司2016 年度审计机构及2015 年度审计报酬的提案》 同意《关于聘请公司2016 年度审计机构及2015 年度审计报酬的提案》。 同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审 计机构。

同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2015 年 度财务审计服务报酬为人民币55 万元，2015 年度内部控制审计服务报酬为人民 币30 万元。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十二）《董事会审计委员会2015 年度履职情况报告》 同意公司《董事会审计委员会2015 年度履职情况报告》。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十三）《关于注销全资子公司哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）的提 案》

同意公司《关于注销全资子公司哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）的提 案》。

同意注销全资子公司哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十四）《关于调整中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行授信业务品 种分配的提案》

同意公司《关于调整中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行授信业务品 种分配的提案》。

同意将公司获得的中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行5 亿元授信 额度的品种分配调整为：流动资金贷款4.90 亿元、银行承兑汇票0.06 亿元、国 内信用证0.01 亿元、一类贸易融资0.01 亿元、二类贸易融资0.01 亿元、银行 保证0.01 亿元。

同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（十五）《关于向浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行承兑汇票 事项的提案》

同意公司《关于向浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请银行承兑汇票 事项的提案》。

同意公司在浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行办理以银行承兑汇票质 押开具新的银行承兑汇票对外支付采购款项的业务，额度为1 亿元人民币。 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

以上三、五、七、八、十一项内容须提交公司股东大会审议，2015 年年度 股东大会召开时间另行通知。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2016 年4 月12 日