Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 15, 2014

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-047

哈尔滨空调股份有限公司 一 六届 次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 董事隋永滨先生、杨承先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，委托

• 董事杨凤明先生代为行使表决权。

  • 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  • 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届一次董事会会议于2014 年10 月15 日在公司会议室召开，经当日召开的2014 年度第四次临时股东大会 选举产生的第六届董事会半数以上董事共同推举，由杨凤明先生召集并主持会 议。会议应出席董事9 人，实际到会7 人。董事隋永滨先生、杨承先生因有重要 事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事杨凤明先生代为行使表决权。全体 监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司 章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）选举杨凤明先生为公司董事长

同意杨凤明先生为公司董事长。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（二）《公司董事会关于聘任总经理的议案》 同意续聘杨凤明先生为公司总经理（杨凤明先生简历附后）。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《公司董事会关于聘任第六届董事会秘书的议案》

同意续聘孙淑玲女士为公司董事会秘书（孙淑玲女士简历附后）。 同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于提名宋志强先生为公司副总经理的提案》 同意续聘宋志强先生为公司副总经理。（宋志强简历附后）。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于提名刘万里先生为公司副总经理的提案》 同意续聘刘万里先生为公司副总经理。（刘万里简历附后）。 同意票： 9 票，反对票： 0 票，弃权票： 0 票，是否通过：通过。

（六）《关于提名孙卫东先生为公司副总经理的提案》 同意续聘孙卫东先生为公司副总经理。（孙卫东简历附后）。 同意票： 9 票，反对票： 0 票，弃权票： 0 票，是否通过：通过。

（七）《公司第六届董事会关于选举各专门委员会委员的议案》 同意由下列人员组成董事会薪酬与考核、审计、战略、提名委员会： 薪酬与考核委员会 主任委员：张文良 委员：杨承、李瑞峰

审计委员会 主任委员：唐宗明 委员：张劲松、张文良

战略委员会 主任委员：杨凤明 委员：隋永滨、杨承、宋志强、刘万里

提名委员会 主任委员：李瑞峰 委员：杨凤明、唐宗明

同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

三、上网公告附件 独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2014 年10 月16 日

杨凤明等人简历

杨凤明，男，1963年6月出生，中共党员，高级工程师。1987年大学毕业。 历任哈尔滨空气调节机厂生产处调度员，本公司三分厂副厂长、三分厂厂长、生 产处处长、生产部部长、总经理助理、副总经理兼哈尔滨天功金属结构工程有限 公司董事长、上海天勃能源设备有限公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限责 任公司董事。现任本公司董事长兼总经理兼党委书记兼上海天勃能源设备有限公 司董事长、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事长、哈空调工程设备有限责任 公司（迪拜）董事（兼职）、哈空调（香港）有限公司董事。

孙淑玲，女，1965 年生人，中共党员，1988 年毕业于东北财经大学财政金 融系财政专业，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。1988 年参加工作， 历任哈尔滨空气调节机厂会计、哈尔滨市第二空调机厂副厂长、本公司财务处副 处长、外经处处长、外经处处长兼证券投资办公室主任、董事会秘书兼证券投资 办公室主任兼外经处处长，董事会秘书兼董事会办公室主任、证券投资及股权管 理办公室主任，现任董事会秘书兼董事会办公室主任兼证券投资管理部部长、上 海浦东创业投资有限公司董事、上海天勃能源设备有限公司监事、上海尔华杰机 电装备制造有限公司监事。

宋志强，男，1956 年生人，中共党员，1981 年毕业于黑龙江省八一农垦大 学，工学学士，工程硕士，高级工程师。1972 年参加工作，历任哈尔滨空气调 节机厂技术科副科长、总师办副主任、主任、技术处副处长、副总工程师兼工艺 处处长、本公司总经理助理、副总经理、董事副总经理。现任本公司董事、常务 副总经理,兼哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司董事长、黑龙江省报达房地 产开发有限责任公司董事。

刘万里，男，1972 年生人，中共党员，1995 年毕业于合肥工业大学化学工 程系化工工艺专业，工学学士，高级工程师。1995 年参加工作，历任本公司设 计处技术员、设计处处长、副总经理、董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总 经理兼国家能源电站空冷系统研发中心主任、哈尔滨天功金属结构工程有限公司 董事、哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限公 司董事。

孙卫东，男，1957 年生人，1982 年毕业于吉林大学焊接专业，高级工程师。 1982 年9 月参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂一车间副主任，本公司六分厂 副厂长、综合管理处处长、办公室主任、综合管理部部长，哈尔滨空调工业公司 总经理。现任本公司副总经理。