Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 9, 2012

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-027

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年第八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012 年第八次临时董事会会 议通知于2012 年9 月24 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出。2012 年第八次临时董事会会议于2012 年9 月29 日以通讯方式召开。会 议应出席董事9 人，实际到会9 人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程 序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

审议通过了公司《关于完善内控制度体系的提案》，同意公司《反舞弊管理 制度》、《劳动合同管理制度》、《内控评价与报告制度》、《财务管理制度》、《子公 司管理制度》。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2012 年10 月8 日