Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-016

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012 年第五次临时董事会会 议通知于2012 年6 月15 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出。2012 年第五次临时董事会会议于2012 年6 月20 日以通讯方式召开。会 议应出席董事9 人，实际到会9 人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程 序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

审议通过了《公司关于接受黑龙江省报达房地产开发有限责任公司1000 万 元财务资助的提案》。

同意接受黑龙江省报达房地产开发有限责任公司（以下简称：报达房地产公 司）财务资助，资助金额为人民币1000 万元，期限为一年，年利率按照人民币 一年期贷款基准利率6.31%计算。

报达房地产公司为公司参股公司，公司董事兼副总经理宋志强先生任该公司

董事，公司与报达房地产公司构成关联方，上述事项构成关联交易。

关联董事宋志强先生在董事会审议上述事项时回避了表决。

公司董事会在对上述事项进行审议前，已向公司独立董事做出情况说明，取

得独立董事的事前书面认可并同意提交董事会审议。

独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生认为，上述关联交易事项有 利于缓解公司资金需求压力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会对关联交易的表决程序符合相关 法律、法规的规定。

上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

上述关联交易具体内容详见公司临2012-017 号公告。

同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2012 年6 月20 日

独立董事意见

我们参加了哈空调 2012 年第五次临时董事会会议，现就公司接受黑龙江省 报达房地产开发有限责任公司财务资助事项发表独立意见如下：

同意公司接受黑龙江省报达房地产开发有限责任公司财务资助，该事项有利 于缓解公司资金需求压力，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

董事会在对关联交易事项进行表决时，关联董事回避了表决。董事会的表决 程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

独立董事：

杨滨刚

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唐宗明

2012 年 6 月 20 日