Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-007

哈尔滨空调股份有限公司

2012 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012 年第三次临时董事会会 议通知于2012 年3 月23 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式 发出。2012 年第三次临时董事会会议于2012 年3 月30 日在公司会议室召开。 应出席会议董事9 人，实际到会7 人，董事隋永滨先生、杨承先生因有重要事项， 不能亲自出席本次会议，分别委托董事长于明升先生代为行使表决权。会议由董 事长于明升先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开 程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司内部控制实施工作方案》。

同意《哈尔滨空调股份有限公司内部控制实施工作方案》，具体内容详见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于注册离岸公司的提案》。

同意公司在香港或迪拜注册离岸公司，授权总经理办理注册离岸公司相关事 宜。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司短期理财管理制度》。

同意《哈尔滨空调股份有限公司短期理财管理制度》，具体内容详见上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于利用阶段性闲置的自有资金 购买银行短期理财产品的提案》。

同意公司使用额度不超过人民币1 亿元的阶段性闲置的自有资金，购买银行 短期理财产品。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取 得的收益可进行再投资。投资期限自董事会审议通过之日起三年内有效。单个银 行短期理财产品的投资期限不超过一年。授权总经理负责短期理财相关事宜的运 作和管理，签署相关协议及文件。

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法 律、法规的规定，对公司利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品事宜 进行了认真审议，发表独立意见如下：

独立董事杨滨刚先生、姜明辉先生、唐宗明先生认为，公司利用阶段性闲置 的自有资金购买银行短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收 益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对上述购买银行短期理财产 品事项的审议、表决等程序符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见本公司临2012-008 号公告。

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2012 年3 月30 日

独立董事意见

我们参加了哈空调 2012 年第三次临时董事会，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，对公司利用阶段性闲置的自 有资金购买银行短期理财产品事宜进行了认真审议，现发表独立意见如下：

一、同意公司使用额度不超过人民币1 亿元的阶段性闲置的自有资金，购买 银行短期理财产品。

二、公司利用阶段性闲置的自有资金购买银行短期理财产品，有利于提高公 司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、董事会在审议上述购买银行短期理财产品事项时，审议、表决程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

独立董事： 杨滨刚

==> picture [36 x 12] intentionally omitted <==

唐宗明

2012 年 3 月 30 日