Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — Board/Management Information 2002

Mar 7, 2002

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**哈 空 调：董事会公告

**2002-03-07 18:36   

哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司董事会于3月6日召开本年度第二次临时董事会,会议应到董事9人,实际到会9人,全体监事及公司财务处长列席了会议。会议由董事长高延生同志主持,经审议全体董事一致通过如下决议:

一、同意利安达信隆会计师事务所审计本公司2001年度财务报告报酬金额为人民币28万元。

二、同意以钢结构分厂为主体,组建钢结构有限责任公司,拟注册1500万元,公司以厂房、设备 帐面价值1200万元 作为投资,占拟注册资本的80%,黑龙江地泰安房地产开发有限公司以现金投入215.5万元,占拟注册资本的14.4%,部分员工个人合计投资84.5万元,占拟注册资本的5.6%。

三、同意以空调分厂为主体,组建空调分公司,该分公司占用厂房7800平方米,帐面价值1885万元；占用设备78台 套 ,帐面价值2544万元,其中进口设备4台 套 ,帐面价值212万美元,合计占用公司资产4429万元。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2002年3月7日

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