Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Aug 24, 2021

哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年9 月1 日

目 录

• 1、哈尔滨空调股份有限公司2021 年第四次临时股东大会监票人产生办法…………2 2、哈尔滨空调股份有限公司关于确定第八届董事会董事报酬政策的提案……………3 3、哈尔滨空调股份有限公司关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案……………4 4、哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第八届董事会非独立董事的提案…………5 5、哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第八届董事会独立董事的提案……………8 6、哈尔滨空调股份有限公司关于换届选举第八届监事会监事的提案………………10

哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会监票人产生办法

各位股东：

本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，哈尔滨空调股 份有限公司董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：

大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东 推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。 对监票人人选采用鼓掌方式通过。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年9 月1 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 关于确定第八届董事会董事报酬政策的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”） 为完 善公司治理，建立合理的激励约束机制，根据公司董事会薪酬与考核委员 会提案，现将公司第八届董事会董事报酬政策确定如下：

（1）董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总 经理的薪酬标准。

（2）担任公司高级管理人员职务的董事按照公司高级管理人员的薪 酬政策领取，公司不再另行支付其董事津贴。

（3）未担任公司高级管理人员职务的董事、独立董事的津贴为每人 每年人民币6 万元（税前）。

董事会将第八届董事会董事报酬政策提交股东大会审议，审议通过 后，由董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人 员的薪酬政策等对公司第八届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董 事会审议后发放。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年9 月1 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”） 为完 善公司治理，建立合理的激励约束机制，现对公司第八届监事会监事报酬 政策确定如下：

（1）监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取， 不再另行支付监事津贴。

（2）其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策 领取薪酬，同时领取监事津贴为每人每年人民币1.5 万元（税前），监事 津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

监事会将第八届监事会监事报酬政策提交股东大会审议，审议通过 后，由监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及 其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第八届 监事会监事每年的报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。 请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年9 月1 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 关于换届选举第八届董事会非独立董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”） 第七 届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定及董事会提名委员会提案，现提名田大鹏同志、毕海涛同志、潘顺同 志、丁盛同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第八届董事会非独立董事 候选人。

本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。 第八届董事会非独立董事候选人简历附后。 请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年9 月1 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 第八届董事会非独立董事候选人简历

田大鹏，男，1973 年生人，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。1995 年 毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有 限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、部长； 团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部 长助理、副部长、哈尔滨空调股份有限公司党委书记兼纪委书记兼监事会主席兼工会 主席，现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。

田大鹏同志任控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。截止目前，未持 有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两 次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的期间情形。

毕海涛，男，1969 年生人，中共党员，大学学历，工程师。1991 年毕业于哈尔 滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业。1991 年参加工作，曾任哈尔滨空气调节 机厂技术员、工艺处助理工程师；哈尔滨空调股份有限公司王岗分厂助理工程师；六 分厂调度；生产处计划员、副处长；总师办主任；石化空冷销售处处长；质量管理处 处长；国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部副部长 兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长，主 管公司国内销售部（石化空冷销售、电站空冷销售、市场信息处、客户服务处等）； 董事、副总经理兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事，现任哈尔滨空调股份有限 公司党委委员、董事、总经理兼哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事长。

毕海涛同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票， 三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的期间情形。

潘顺，男，1965 年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。1986 年毕业于大 连轻工业学院化工系制浆造纸专业。1986 年参加工作，曾任哈尔滨造纸厂技术员、工 程师、副总工程师、厂长助理兼资产办主任；哈中润房产经营物业管理有限公司副总 经理；哈尔滨工业投资集团有限公司纪检监察部部长兼哈尔滨工业资产经营有限责任 公司信访处处长；哈尔滨工业投资集团有限公司纪委副书记兼执纪监督部部长，现任 哈尔滨空调股份有限公司党委副书记兼纪委书记兼工会主席。

潘顺同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三 年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的期间情形。

丁盛，男，1982 年生人，中共党员，大学学历，高级工程师。2004 年毕业于东 北农业大学工程学院工业工程专业。2004 年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司 规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、 国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任， 现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼哈尔滨一工斯劳特刀具有 限公司执行监事兼哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事兼哈尔滨富山川生物科技发 展有限公司董事。

丁盛同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三 年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的期间情形。

张劲松，女，1965 年生人，1987 年毕业于黑龙江商学院商业经济专业，2002 年 毕业于吉林大学会计学专业，2007 年毕业于东北林业大学林业经济管理专业。博士， 教授，博士生导师，中国注册会计师。1987 年参加工作，曾任哈尔滨商业大学会计学 院教研室副主任、会计实验室主任、会计研究所所长、副院长、会计教研部主任，哈 尔滨市政协常委，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事，黑龙江交通发展股份有 限公司独立董事、哈尔滨空调股份有限公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院 院长、黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、黑龙江省会计学会代理会长、黑龙江 省教育会计学会副会长、九三社中央经济委员会委员、九三省委委员、哈尔滨空调股 份有限公司董事。

张劲松同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票， 三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的期间情形。

徐金峰，男，1972 年生人，1997 年毕业于黑龙江大学会计专业。曾任哈尔滨中 建工程公司会计、哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司副总经理，现任黑龙江龙顺 达会计师事务所有限责任公司总经理、哈尔滨空调股份有限公司董事。

徐金峰同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票， 三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的期间情形。

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 关于换届选举第八届董事会独立董事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”） 第七 届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定及董事会提名委员会提案，现提名张心明先生、李文女士、徐燕女士 为公司第八届董事会独立董事候选人。

本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第八届董事会独立董事候选人简历附后。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2021 年9 月1 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

张心明，男，1964 年生人，律师，1992 年毕业于吉林大学法律专业。曾任哈尔 滨市律师事务所律师，黑龙江杰瑞天昊律师事务所主任律师，现任黑龙江法同律师事 务所主任律师、合伙人，哈尔滨空调股份有限公司独立董事。

张心明先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票， 三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的期间情形。

李文，女，1968 年生人，1990 年毕业于哈尔滨工业大学工业经济专业；1995 年 毕业于黑龙江商学院财务会计专业，学士学位；2005 年毕业于东北农业大学农业经济 管理专业，硕士学位。会计学教授。现任哈尔滨商业大学教研室主任、哈尔滨市松北 区政协委员、黑龙江省正高级会计师评审专家、黑龙江省教育会计学会理事、九三省 委教育文化委员会副主委、黑龙江省地方立法研究中心特聘研究员、黑龙江省人大立 法专家、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独 立董事、哈尔滨空调股份有限公司独立董事。

李文女士未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三 年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的期间情形。

徐燕，女，1973 年生人，研究生学历，工程师，1995 年毕业于哈尔滨工业大学 计算机学院计算机工程与应用专业；1997 年毕业于哈尔滨工业大学成人教育学院会计 学专业；1999 年毕业于哈尔滨工业大学人文学院思想政治教育专业；2002 年毕业于 哈尔滨工业大学研究生院企业管理专业。曾任哈尔滨红光锅炉集团有限公司综合办主 任、副总经理，现任哈尔滨红光锅炉集团有限公司董事、总经理；哈尔滨红光锅炉总 厂有限责任公司董事、总经理；南阳市哈东锅炉有限责任公司总经理；哈尔滨市道外 区政协副主席（不驻会）、哈尔滨空调股份有限公司独立董事。

徐燕女士未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票，三 年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司董事的期间情形。

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 关于换届选举第八届监事会监事的提案

各位股东：

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“哈空调”或“公司”） 第七 届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的 规定，现提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第八届监事会监事候选人。 本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。 第八届监事会监事候选人简历附后。

请审议。

哈尔滨空调股份有限公司监事会 2021 年9 月1 日

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哈尔滨空调股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议资料

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哈尔滨空调股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

桑艳萍，女，1971 年生人，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册理财规划 师、总会计师（CFO）。2003 年毕业于哈尔滨师范大学政治经济学专业。1992 年参加 工作，曾任哈尔滨工业投资集团有限公司审计部副部长、部长，财务审计部部长，财 务审计部专员，哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理兼哈尔滨空调股份有限公司董 事，现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。

桑艳萍同志任控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。截止目前，未持 有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两 次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定 不适合担任上市公司监事的期间情形。

尹继英，女，1968 年生人，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990 年毕业 于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990 年参加工作，曾任哈尔滨空 气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股份有限公司设 计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长； 副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长；总 经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、 北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等；党委委员、董事、总工程师、副总经 理、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长，现任哈尔滨空调股份有限公司监事 兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行董事。

尹继英同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票， 三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批 评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上 市公司监事的期间情形。

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