Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Oct 29, 2012

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-032

哈尔滨空调股份有限公司关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年11 月15 日上午8：30

• 股权登记日：2012 年11 月9 日

• 会议召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号

• 会议方式：现场投票表决方式

● 是否提供网络投票：否

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会定于2012 年11 月15

• 日（星期四）召开2012 年度第三次临时股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况

  • 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会

  • 2、会议时间：2012 年11 月15 日上午8：30

  • 3、会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号九楼会议室

  • 4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票表决方式

  • 5、股权登记日：2012 年11 月9 日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》	否

上述提案已经公司五届六次董事会会议审议通过，相关公告详见2012年10 月30日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登的公司临2012-030号公告。

三、会议出席对象

截止2012 年11 月9 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法

股东出席股东大会应进行登记。

• 1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

• 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、会议登记时间：2012 年11 月12 日上午9：00～11：00，下午13：30～

• 15：30

• 3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号公司董

• 事会办公室

五、其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7 号公司董事会

办公室

邮政编码：150078

电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2012 年10 月27 日

附件：

授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司2012 年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：