Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 29, 2011

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2011-015

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券业务：否

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于 2011 年 4 月 18 日（星期一）召开 2010 年年度股东大会，有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

• 2、会议时间：2011 年4 月18 日上午8：30

• 3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

• 4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

• 5、股权登记日：2011 年4 月12 日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	公司《2010 年度利润分配预案的议案》	否
2	公司《2010 年度财务决算报告》	否
3	公司《2010 年度董事会工作报告》	否
4	公司《2010 年度监事会工作报告》	否
5	公司《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011 年审计机构及2010 年度审计报酬的提案》	否
6	公司《变更<关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案>的议案》	否
7	公司《关于确定第五届董事会董事报酬政策的提案》	否
8	公司《关于确定第五届监事会监事报酬政策的提案》	否
9	公司《关于董事会换届选举的提案》	否
10	公司《关于监事会换届选举的提案》	否
11	公司《关于修改公司章程的议案》	是

上述议案已经公司四届十二次董事会会议、四届二十五次监事会会议、2011 年第四次临时董事会、四届二十六次监事会会议审议通过，相关公告刊登于2011 年3月22日、3月29日《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议出席对象

截止2011 年4 月12 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法

股东出席股东大会应进行登记。

• 1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、会议登记时间：2011 年 4 月 13 日上午 9：00～11：00，下午 13：30～

15：30

• 3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司董事会办公室 五、其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街 25 号董事会办公室

• 邮政编码：150010

  • 电话：0451—84644521 传真：0451—84676205 联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2011 年 3 月 28 日

附件：

授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：