Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 8, 2011

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2011-006

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开2011 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券业务：是

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于 2011 年 3 月 24 日（星期四）召开 2011 年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

• 2、会议时间：2011 年3 月24 日上午9：00

• 3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

• 4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

5、股权登记日：2011 年3 月18 日

5、股权登记日：2011 年3 月18 日	5、股权登记日：2011 年3 月18 日
二、会议审议事项
序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	哈尔滨空调股份有限公司《关于发行短期融资券的提案》	否

为改善公司融资结构，拓宽融资渠道，有效降低融资成本，补充生产经营流

动资金和置换银行贷款，决定发行短期融资券。申请注册金额：4 亿元人民币。

三、会议出席对象

截止2011 年3 月18 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法 股东出席股东大会应进行登记。

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、

• 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、会议登记时间：2011 年 3 月 21 日上午 9：00～11：00，下午 13：30～ 15：30

  • 3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司董事会办公室 五、其他事项：

  • 1、与会者食宿费及交通费自理。

  • 2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街 25 号董事会办公室

  • 邮政编码：150010

    • 电话：0451—84644521 传真：0451—84676205 联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2011 年 3 月 8 日

附件：

授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司 2011 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：