Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Nov 27, 2009

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2009-042

哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2009 年度第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2009 年12 月15 日上午9：00

• 股权登记日：2009 年12 月9 日

• 会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

• 会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2009 年12 月15 日（星期二）召开 2009 年度第四次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2009 年12 月15 日上午9：00

• 3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司四楼会议室

• 4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式

• 5、股权登记日：2009 年12 月9 日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》	否
2	审议《关于改聘会计师事务所的提案》	否

• 注：《关于改聘会计师事务所的提案》已经公司四届七次董事会审议通过，

• 相关公告刊登于2009 年10 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》。

  • 三、会议出席对象

截止2009 年12 月9 日下午15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

四、参会方法

股东出席股东大会应进行登记。

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

• （2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

• 2、会议登记时间：2009 年12 月10 日上午9：00～11：00，下午13：30～

15：30

• 3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25 号公司董事会办公室 五、其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25 号董事会办公室

• 邮政编码：150010

电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2009 年11 月27 日

附件：

授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司 2009 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期：