Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Jun 25, 2007

黑龙江仁大律师事务所

关于哈尔滨空调股份有限公司

2006 年度股东大会的

法 律 意 见 书

[2007]黑仁法意字008 号

致：哈尔滨空调股份有限公司

黑龙江仁大律师事务所接受哈尔滨空调股份有限公司（以下 简称“公司”）的委托，指派崔丽晶、赵伊娜律师（以下简称本所 律师）出席公司2006 年度股东大会，并依据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定出具本法律意见书。

为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的 有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进 行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司关于召开本次股东大会的通知已于2007 年4 月24 日刊 登于《上海证券报》、《中国证券报》，公告载明了会议召开的时间、 地点、提交会议审议的事项、会议出席对象、会议登记事项等相 关内容。

哈尔滨工业资产经营有限责任公司提出《关于补选李华菊女

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士、田也壮先生为哈空调公司董事的提案》的临时提案。经审核， 公司于2007 年6 月14 日在《上海证券报》、《中国证券报》上公 告上述提案。

本次股东大会于2007 年6 月23 日如期召开，会议由董事长 于明升主持。

根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、审议 的议案与股东大会通知中所告知的时间、须提交股东大会审议的 议案一致。

综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席股东大会人员的资格及召集人资格

经查验出席会议的股东及股东代理人身份证明、授权委托书、 持股凭证，确认了出席会议股东及委托代理人7 名、代表股份 117,264,303 股、占公司总股本的47.72%。另外，公司董事、监 事、董事会秘书，高级管理人员出席了本次股东大会。

本次股东大会由董事会召集

经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法 有效。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式逐项进行 了表决，投票结束后公司当场宣布了表决结果。全部议案以出席 会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

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会议记录由出席会议的公司董事签名。

经验证，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。

四、结论意见

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按 有关规定予以公告。

经办律师：崔丽晶 赵伊娜 黑龙江仁大律师事务所 二 00 七年六月二十三日

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