Harbin Air Conditioning Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 23, 2007

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2007-003

哈尔滨空调股份有限公司

董事会公告暨召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司三届十次董事会会议通知于 2007 年 4 月 11 日以 书面直接送达和传真方式发出。三届十次董事会于 2007 年 4 月 21 日在公司会议 室召开。应出席会议董事 9 人，实际到会 8 人，董事长于明升先生因有重要事项 公出不能亲自出席会议，委托董事胡振岭先生代为行使表决权。会议由董事胡振 岭先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合 法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过如下决议：

一、审议通过了关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案。

1、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将原会计 政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时 按权益法进行调整。

2、根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，自行开发建造的厂 房等建筑物，相关的土地使用权由原会计政策下确认为固定资产变更为新会计准 则下确认为无形资产。

3、根据《企业会计准则 14 号——收入》的规定，对于采用递延方式分期收 款、具有融资性质的销售商品（如分期收款销售商品）满足收入确认条件的，按 合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

4、根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，将公司因获得职工 提供服务而给予职工的各种形式报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。在职工 为企业提供服务的会计期间，企业应根据职工提供服务的对象，将应确认的职工 薪酬计入相关资产成本或当期损益，同时确认为职工薪酬，但解除劳动关系补偿 除外。

5、根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税的会计处 理方法由原采用应付税款法变更为采用资产负责表债务法。

6、根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司应 收账款坏账准备计提方法由原采用账龄分析法变更为采用迁移模型法。

二、审议通过了公司 2007 年第 1 季度报告。

三、审议通过了关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案。

四、审议通过了关于在董事会下设立审计委员会的议案。

五、审议通过了关于在董事会下设立战略委员会的议案。

六、审议通过了关于在董事会下设立提名委员会的议案。

七、审议通过了关于转让公司所持大庆南垣集团股份有限公司股份的议案并 授权总经理办理本项股权转让事宜。

大庆南垣集团股份有限公司（以下简称大庆南垣）成立于 1993 年 6 月，总 股本为 82,368,413 股，哈空调持有该公司 163 万股，占其总股本的 1.98%。该公 司主要经营范围是轻烃、溶剂油、液化气等的生产与销售。

该股份形成的原因是：1996 年以前哈空调向其销售产品，销售货款未能按 时收回，形成总计 211.9 万元的应收账款。经协商，将所欠货款转成该公司股份， 每股作价 1.30 元人民币，共 163 万股。

由于此股份是由应收账款转让而来，股利收入远低于同期银行利息，公司决 定以当初的认股价格，即每股 1.30 元人民币转让所持有的该公司 163 万股，转 让价款共计 211.9 万元人民币。

八、审议通过了关于对上海尔华杰机电装备制造有限公司增资重组进行投资 的议案并授权总经理办理本项投资事宜。

上海尔华杰机电装备制造有限公司（以下简称“尔华杰公司”）成立于 2005 年 3 月，是在上海化工机械二厂整体改制基础上，由上海华谊集团化工实业有限 公司和自然人侯德宝共同出资组建的。注册资本人民币 2800 万元，经营范围包 括：机电设备、化工机械设备备品备件、复合材料制造销售及技术服务；防腐技 术服务；汽车快修（A 类）。截止 2006 年 12 月 31 日，公司拥有总资产 9,484.06 万元，净资产 3,719.51 万元，2006 年度实现主营业务收入 13,136.27 万元，净利 润 823 万元。

哈空调与尔华杰公司多年来一直保持业务关系，部分产品的服务领域相同。 经过对尔华杰公司认真深入的调查、研究、论证，公司决定对该公司增资重组事 项进行投资，出资额约为人民币 2,490 万元，占尔华杰公司增资后总资本的 37.5%。

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《哈尔滨空调股份有限公司章程》 的相关规定，该项投资无需提交股东大会审批，也无需进行专项披露。

九、董事会定于 2007 年 6 月 23 日在公司四楼会议室召开 2006 年度股东大

会，有关事项通知如下：

• （一）会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

• （二）会议时间：2007 年 6 月 23 日上午 9 时。

• （三）会议地点：公司四楼会议室（哈尔滨市道里区买卖街 25 号）。

（四）会议审议事项：

• 1、审议公司 2006 年度董事会报告。

  • 2、审议公司 2006 年度监事会报告。

  • 3、审议公司 2006 年度财务决算报告。

  • 4、审议公司 2006 年度利润分配方案。

5、审议关于在董事会下设立薪酬与考核委员会的议案。

6、审议关于在董事会下设立审计委员会的议案。

7、审议关于在董事会下设立战略委员会的议案。

8、审议关于在董事会下设立提名委员会的议案。

• 9、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司 2007 年度提供审计服务

及 2006 年度审计报酬的议案。

（五）会议出席对象：截止 2007 年 6 月 15 日下午 3：00 上海证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 或其代理人，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。 （六）会议登记事项：

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书附后）。

（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、 法人股东股票账户卡和股权登记日持股凭证及出席人身份证明。

• 2、登记时间为 2007 年 6 月 18 日上午 9：00～11：00，下午 1：30～3：30

• 3、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司董事会办公室

• （七）其他事项：

• 1、与会者食宿费及交通费自理。

• 2、会议联系人：李小维

电话：0451—84644521 传真：0451—84676205

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兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有 限公司 2006 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期：

哈尔滨空调股份有限公司董事会 2007 年 4 月 21 日